Поддержать команду Зеркала
Беларусы на войне
  1. Российские военные блогеры поймали Владимира Путина на очередном вранье. Что в этот раз
  2. Зеленский сменил начальника Генштаба ВСУ
  3. Появилось расследование о еще одной резиденции Лукашенко. Рассказываем интересные факты
  4. «Амкодор» национализировали решением Мингорисполкома с грифом ДСП? BELPOL передал «Зеркалу» непубличный документ
  5. «Сотрудница взяла мой телефон, сняла чехол и посмотрела, что под ним». Рассказываем, какая обстановка на границе с соседними странами
  6. «Автократы в Москве и Минске будут праздновать кончину». Американские власти исполнили мечту беларусских
  7. Родители все еще отдают девочек на детские конкурсы красоты. Но не задумываются о том, что за ними на самом деле стоит, — рассказываем
  8. Зачем Лукашенко позвали в Москву, где он заявил, что Беларусь не войдет в состав России? Спросили у аналитика
  9. Сбежал из суда, отобрав пистолет у конвоира, и годами был в бегах. Вспоминаем историю «самого дерзкого преступника Беларуси»
  10. Лукашенко в очередной раз оскорбил Зеленского. Политику «прилетел» колкий ответ из Киева, который поймет едва ли не каждый беларус
  11. «Нужны врачи». Кочановой пожаловались на дефицит медиков


США накладывают санкции на гражданку России Екатерину Жданову в связи с ролью, которую она сыграла в отмывании сотен миллионов долларов с использованием виртуальной валюты, действуя в интересах находящихся под санкциями российских элит. Такое заявление сделал официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер вечером в пятницу, 3 ноября, пишет Deutsche Welle.

Фото: Ralph, Pixabay.com
Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ralph, Pixabay.com

По данным американских властей, Жданова «оказывала ряд виртуальных, денежных, налоговых резидентских и иных услуг российским клиентам, стремящимся отмыть средства или скрыть источники своего богатства». Помимо прочего, она помогала группе лиц, связанных с разработчиками программ-вымогателей, которые представляли киберугрозу для медицинских учреждений в США, говорится в пресс-релизе Госдепа .

Помощь олигархам в отмывании денег

Между тем Минфин США уточняет на своем сайте, что в марте 2022 года, после введения Офисом контроля за иностранными активами в министерстве санкций в отношении российской финансовой системы в связи с началом РФ войны в Украине, Жданова помогла одному российскому клиенту скрыть источник своего состояния. Посредством открытия обманным путем инвестиционного счета и сделок с недвижимостью тогда было переведено 2,3 млн долларов в Западную Европу, говорится в сообщении.

В другом случае неназванный российский олигарх обратился к Ждановой с просьбой перевести от его имени в Объединенные Арабские Эмираты состояние на сумму более 100 млн долларов, указывает Минфин США. Жданова оказывала российским клиентам услуги по получению налогового резидентства в ОАЭ и, возможно, участвовала в сокрытии их личностей, предполагают власти США.

«Шаг, предпринятый нами сегодня, показывает последствия поддержки коррумпированных доверенных лиц Кремля, подчеркивает усилия США по борьбе со злоупотреблением виртуальной валютой для отмывания незаконных средств и выводят на чистую воду нарушителя, занимавшегося отмыванием денег, — заявил Мэттью Миллер. — Этот шаг также соответствуют обязательствам G7 по борьбе с уклонением от санкций и закрытию лазеек, позволяющих Российской Федерации, ее элитам, посредникам и олигархам использовать виртуальную валюту для нейтрализации воздействия международных санкций».